如果真是如此，那这一事件将在现代计算机犯罪史上留下重重的一笔。涉及此事的犯罪组织结构复杂，触手延伸至莫斯科、特拉维夫以及美国东海岸。
以色列警方今晨逮捕了美国起诉的两人，美方称这两人涉及股票操纵，案值可能高达数百万美元。与此事相关的第三人仍然在逃。在佛罗里达州的另一起案件中，美国警方逮捕了另外两人，称其涉嫌利用比特币开展未经许可的转账业务。
虽然这些均为独立案件，但部分涉案人员有一定关联。证券欺诈案中的一个主要嫌疑人与佛罗里达比特币案中的一人有商业合作关系。而这两人的友谊可回溯至十多年前，那时他们共同就读于佛罗里达州立大学。
一份此前未有报道的美国联邦调查局备忘指出，这两人还与摩根大通遭黑客攻击事件有关，此外还涉及富达投资以及E*Trade金融公司事件。摩根大通高管最初曾表示，公司被黑客攻击一事背后的始作俑者是俄罗斯政府。摩根大通被黑是历史上美国银行遭受攻击最严重的一次。
尚未有起诉文件正式提及摩根大通被黑一事，检方也没有将证券欺诈案与比特币转账案联系起来。
但有消息人士透露，从摩根大通盗取的数据可能已被用在了垃圾信息推广上。摩根大通被盗数据包括数千万个邮件地址与客户姓名，嫌疑人可能利用了这些数据来推荐股票。
美国法院周二公开的起诉书显示，在华尔街公司遭黑客攻击一事披露之前，这起股票欺诈活动就已经进行了数年。在2011年和2012年，至少有5只股票被操纵。
美国证券交易委员会同时提交的另一诉状显示，在这桩股票欺诈案中，诈骗者向受害者发送荐股电子邮件，推促其购买“热门”股票，同时在暗地里出售自己持有的股票。诉状称诈骗者从中非法获益至少280万美元。
两名以色列人和美国人约书亚·塞缪尔·亚伦（Joshua Samuel Aaron）被控进行欺诈，而美国新泽西州和佛罗里达州的另外两名合谋者未被起诉。检方称未被起诉的两人负责挑选上市公司作为操纵目标。有时他们也会催促私营企业上市，从而将其作为目标。
亚伦的朋友、居住在佛罗里达州的安东尼·莫吉欧（Anthony Murgio）被控在2013年从事非法比特币交易业务，向数万客户出售了至少价值180万美元的比特币，其中部分款项是黑客攻击金融机构的酬金。
检方指控称，莫吉欧试图隐秘运作比特币交易网站Coin.mx，并利用俄罗斯的金融中介公司洗钱。
莫吉欧与亚伦经常前往俄罗斯。了解此次调查的消息人士称，这两人与俄罗斯网络犯罪成员有联系。
摩根大通此前表示，并未发现账号被窃客户遭受欺诈。富达则表示，没有证据显示客户账号或信息受到攻击影响。
在摩根大通被黑之前，塔吉特公司的支付信息于2013年年末被窃，之后在去年，索尼公司又遭到朝鲜黑客攻击。这使得摩根大通数据泄漏一案成为了互联网攻击历史上里程碑式的事件。
被告莫吉欧之前曾负债累累。2013年3月，他表示自己的月收入仅有1200美元，而债务为35万美元。而就在同一时期，他开始频繁出行俄罗斯，博客上还贴出了与美女相伴出入当地酒吧的照片。